证券代码：688301            证券简称：奕瑞科技              公告编号：2024-076   转债代码：118025            转债简称：奕瑞转债                上海奕瑞光电子科技股份有限公司               对于“奕瑞转债”转股价钱调治的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何失误记录、误导性陈    述简略环节遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。    迫切试验指示：   ?      证券停复牌情况：适用   因“奕瑞转债”转股价钱调治,本公司的关联证券停复牌情况如下： 证券代                                       停牌   停牌拒绝            证券简称    停复牌类型      停牌肇端日                          复牌日    码                                      技术       日                   可转债转股停                   牌   ?      调治前转股价钱：162.78 元/股   ?      调治后转股价钱：162.64 元/股   ?      转股价钱调治成功日历：2024 年 12 月 3 日          一、转股价钱调治依据          上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）已于近   期完成了 2021 年抛弃性股票激发规划初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分   第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，公司总股本由 142,788,614 股增多至   清晰的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于 2021 年抛弃性股票激发规划初次   授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄效用暨股   份上市的公告》（公告编号：2024-075）。          凭证中国证券监督贬责委员会对于可调节公司债券刊行的关联规矩和《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》                                  （以 下简称“《召募讲明书》”）的商定，“奕瑞转债”刊行之后，若公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股 本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条目出现的先后划定，顺序对 转股价钱进行调治。本次包摄登记后，公司将对“奕瑞转债”转股价钱进行调治，由 本次包摄登记导致的可转债转股价钱调治合适《召募讲明书》及关联法律法例的规 定。      二、转股价钱的调治形势   凭证《召募讲明书》规矩，具体的转股价钱调治公式如下（保留少量点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调治， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公 司信息清晰媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主义及暂 停转股技术（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主转股 央求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调治后的转股 价钱实行。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主的债权益 益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱调 整试验及操作主义将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券交游 所的关联规矩来制订。    三、转股价钱的调治筹谋流程    鉴于公司完成了 2021 年抛弃性股票激发规划初次授予部分第三个包摄期及预 留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向激 励对象包摄共 274,204 股，股份开端为定向增发的公司 A 股鄙俗股股票，本次股 权激发包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增多至    转股价钱调治公式：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    其中，P0 为调治前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股 /142,788,614 股），A 为增发新股价 88.27 元/股，P1 为调治后转股价。P1= （162.78+88.27*0.1920%）/（1+0.1920%）=162.64 元/股。    本次可转债的转股价钱调治为 162.64 元/股，调治后的“奕瑞转债”转股价钱自 月 3 日起规复转股。    四、其他    投资者如需了解“奕瑞转债”的贯注情况，请查阅公司在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）清晰的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调节公司债券召募讲明书》。    探究部门：公司董事会办公室    探究电话：021-50720560-8311    探究邮箱：ir@iraygroup.com    特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会