证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-069
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
对于控股鼓励异常一致行径东说念主因可转债转股执股比例
被迫稀释的职权变动领导性公告
本行董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性回报或
者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。
热切内容领导：
? 本次职权变动为中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）可诊治公司
债券转股使本行股份总和增多，导致控股鼓励中国中信金融控股有限公司（以下
简称“中信金控”）异常一致行径东说念主统共执股比例被迫稀释跨越 1%，不触及要约
收购。
? 本次职权变动不会导致本行控股鼓励、本体限度东说念主发生变化。
一、本次职权变动基本情况
（一）中信金控的基本情况
公司称号：中国中信金融控股有限公司
注册成本：3,380,000 万元
住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
法定代表东说念主：奚国华
经营界限：一般形状：企业总部处罚。（除照章须经批准的形状外，凭生意
牌照照章自主开展经营作为）许可形状：金融控股公司业务。（照章须经批准的
形状，经有关部门批准后方可开展经营作为，具体经营形状以有关部门批准文献
大略可证件为准）
（不得从事国度和本市产业战略谢却和端正类项目标经营作为。）
（二）本次职权变动情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准中信银行股份有限公司公开导行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，本行于 2019 年 3 月 4
日公开导行了 40,000 万张 A 股可诊治公司债券（以下简称“可转债”或“中信
转债”），每张面值 100 元，刊行总额 400 亿元，期限 6 年。经上海证券往复所
（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文本旨，本行 400 亿元可
转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌往复，债券简称“中信转债”，债券代
码“113021”。中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可诊治为本行 A 股平庸股股票，
转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日。中信转债的转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起为东说念主民币 5.77 元/股。
中信金控于 2024 年 3 月 29 日通过可转债转股的表情，将其执有的中信转债
一齐诊治为本行 A 股平庸股，转股股数为 4,325,901,639 股。纵脱 2024 年 3 月
行股份 36,610,129,412 股，占本行股份总和的 68.70%。细则请见本行于 2024 年
（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司对于控股鼓励因可转债转股增
执股份的职权变动领导性公告》。
纵脱 2024 年 11 月 28 日，累计已有东说念主民币 31,293,562,000 元中信转债转为
本行 A 股平庸股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，本行股份总和增多至
释跨越 1%，具体情况如下：
本次变动前执有股份 本次变动后执有股份
（2024年3月29日） （2024年11月28日）
鼓励称号 变动表情 占总股 占总股
股数（股） 本比例 股数（股） 本比例
（%） （%）
执有股份数目不
中信金控异常
变，执股比例被迫 36,610,129,412 68.70 36,610,129,412 67.67
一致行径东说念主
减少
二、所触及后续事项
比例被迫稀释，不会导致本行控股鼓励、本体限度东说念主发生变化。
要约收购回报书摘录等情形。本行可转债现在处于转股期，可转债执有东说念主是否选
择转股及具体转股数目、转股时辰均存在不确定性，若后续发生有关职权变动事
项，本即将字据法律法例、规律性文献实际信息败露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
